Легализация доходов: правовые аспекты и риски

Рассмотрим, что такое легализация доходов, какие признаки ей присущи и какие меры могут быть предприняты в отношении лиц, нарушивших закон Легализация (отмывание) доходов, полученных преступным путем, давно привлекает пристальное внимание правоохранительных органов всех государств. По оценкам экономистов в прошлом году в России легализация (отмывание) преступных доходов достигла 1,2% ВВП (около 2,09 трлн руб) Появление современных финансовых институтов вынуждают регулярно совершенствовать действующее международное, межгосударственное и национальное законодательство. Безусловный вред...