В РФ хотят усилить контроль за открытием мигрантами банковских счетов

Центробанк совместно с Росфинмониторингом работают над созданием механизма для банков, чтобы улучшить идентификацию физлиц-нерезидентов при открытии ими счетов, сообщил глава службы финансового мониторинга и валютного контроля ЦБ Богдана Шабля. Он уточнил, что около 25% дропов — людей, чьи банковские карты используют для транзита или обналичивания похищенных денег — не являются резидентами, пишет РБК . И есть немало случаев, когда для оформления карт используются поддельные, купленные, украденные документы мигрантов. Шабля привёл в пример ID-карту мигранта, которую можно купить на чёрном...