ЦБ задумался об усилении контроля за открытием счетов мигрантов в банках

Центробанк совместно с Росфинмониторингом разрабатывает дополнительные способы проверки иностранцев при открытии счетов, пишет РБК. «Паспорт гражданина РФ по базе МВД проверить можно, а для проверки паспорта нерезидента нет таких возможностей», — отметил представитель Центробанка. Планы усилить контроль за открытием счетов иностранцев в регуляторе объяснили борьбой с дропперами Центробанк совместно с Росфинмониторингом разрабатывает дополнительные способы проверки иностранцев при открытии счетов, рассказал РБК глава Службы финансового мониторинга и валютного контроля ЦБ Богдан Шабля...