ЦБ и Росфинмониторинг усилят контроль за открытием банковских счетов мигрантами

ЦБ и Росфинмониторинг усилят контроль за открытием банковских счетов мигрантами Банк России совместно с Росфинмониторингом работают над созданием механизма для кредитных организаций, который позволил бы улучшить идентификацию физлиц-нерезидентов при открытии ими счетов. Об этом РБК сообщил глава службы финансового мониторинга и валютного контроля ЦБ Богдан Шабля. «Достаточно значимая часть дропов — нерезиденты, около 25%. Немало случаев, когда для оформления карт используются поддельные, купленные, украденные документы мигрантов... Сейчас мы... прорабатываем инструменты для банков, каким...