ЦБ решил усилить контроль за открытием счетов в банках мигрантам

ЦБ разрабатывает для банков дополнительные способы проверки документов нерезидентов при открытии счетов. Это один из шагов в борьбе с дропперами, оформляющими карты для сомнительных операций. 25% таких карт открыты иностранцами Фото: Сергей Петров / NEWS.ru / Global Look Press Банк России совместно с Росфинмониторингом разрабатывает дополнительные инструменты для кредитных организаций, которые те должны будут применять для идентификации физических лиц-нерезидентов при приеме на обслуживание и открытии счетов. Об этом РБК рассказал глава Службы финансового мониторинга и валютного контроля...