ЦБ разрабатывает платформу для контроля за транзакциями россиян

Центральный Банк России совместно с Росфинмониторингом платформу для контроля за транзакциями россиян, сообщает РБК со ссылкой на главу Службы финансового мониторинга и валютного контроля ЦБ Богдана Шабля. Главной целью создания такой платформы является борьба с дропам — лицами, которые предоставляют свои услуги в качестве физического лица для совершения транзакций на счета теневого бизнеса. Чаще всего речь идет о маркетплейсах с наркотиками, криптообменниках, а также нелегальных в России онлайн-казино. «Один дроп открывает счета сразу во многих банках, и поэтому возникает потребность как...