В ЦБ создадут платформу для контроля над переводами россиян

В России появится специальная платформа, которая будет передавать в банки данные о подозрительных операциях физлиц. Об этом в разговоре с РБК сообщил руководитель Службы финансового мониторинга и валютного контроля ЦБ Богдан Шабля. Вопросом создания такой площадки сейчас занимаются ЦБ и Росфинмониторинг , уточнил представитель регулятора. Кредитные организации, оперативно получившие такие данные, смогут блокировать активность подозрительных клиентов. Целью создания платформы Шабля назвал борьбу с дропперами — лицами, предоставляющими свои банковские карты для обналичивания средств или...