ЦБ подготовит платформу для определения подозрительных финансовых операций

ЦБ подготовит платформу для определения подозрительных финансовых операций Центральный банк совместно с Росфинмониторингом и банками разрабатывает платформу для передачи данных о подозрительных операциях физлиц. Об этом РБК сообщил глава службы финмониторинга и валютного контроля ЦБ Богдан Шабля. Директор Департамента финансового мониторинга и валютного контроля Банка России Богдан Шабля Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ Механизм будет направлен на блокировку активности клиентов-дропперов, которые предоставляют свои банковские карты для обналичивания средств или переводов теневому или...