Совфед усилил контроль за подозрительными денежными переводами

Банки обяжут предоставлять информацию о финансовых операциях людей и компаний, подозреваемых в финансировании экстремизма, по запросу Росфинмониторинга. Такой закон Совет Федерации одобрил 20 декабря на своем пленарном заседании. Закон включает в сферу применения законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, направление, связанное с противодействием финансированию экстремистской деятельности, сказал заместитель председателя Комитета Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам Ахмат Салпагаров . Документ...