В Ростовской области задержаны мужчины, обналичившие более 2 млрд рублей

В Ростовской области семь мужчин поймали после организации преступного сообщества и участия в нем. Мужчин обвиняют в неправомерном обороте денежных средств, незаконной банковской деятельности, а также образовании юрлиц. Следствие установило, что семеро мужчин в течении трех лет, с 2020 по 2023 годы занимались незаконной деятельностью. Они зарегистрировали более 80 хозяйственных субъектов. Они изготовили больше тысячи поддельных распоряжений о переводе средств. Злоумышленники обналичивали деньги и передавали клиентам. В свою очередь они хотели получить нелегальные услуги. За этот период...