Утверждено обвинительное заключение по уголовному делу о незаконных валютных операциях на сумму более 175 млрд рублей

В Генеральной прокуратуре Российской Федерации утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении Ренато Усатого. Он обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 210 и пп. «а», «б» ч. 3 ст. 193.1 УК РФ (совершение валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте на счета нерезидентов с использованием подложных документов в особо крупном размере в составе преступного сообщества). Как полагает следствие, не позднее июня 2013 года в Москве и Кишиневе (Молдавия) владелец BC Moldindconbank S.A. (АО КБ «Молдиндконбанк») Вячеслав Платон...