В Ивановской области будут судить мошенников, "отмывших" более 66 млн рублей

Прокуратура Ивановской области утвердила обвинительное заключение по уголовному делу о незаконной банковской деятельности. Его фигурантами являются шестеро местных жителей. По версии следствия, в 2015-2021 годах обвиняемые, действуя в составе организованной группы, проводили незаконные банковские операции по обналичиванию денежных средств через подконтрольные юрлица и получали за это комиссионное вознаграждение. Для этой цели было создано девять фиктивных организаций, оформленных на подставных лиц. Доход от незаконной деятельности превысил 66 миллионов рублей. Уголовное дело будет...