Более 50% клиентов банков-нерезидентов сообщают ложную информацию

18 октября 2024, 11:31 — Агентство Экономических Новостей По словам Кирилла Грошикова, начальника отдела Росфинмониторинга, более половины клиентов российских банков-нерезидентов предоставляют недостоверные паспортные данные. Он отметил, что этот вопрос требует серьезного внимания, хотя пока нет четких решений по его улучшению. Об этом сообщает Коммерсантъ . Грошиков подчеркнул, что в процессе взаимодействия с финансовыми разведками других стран выясняется, что свыше 50% клиентов представляют ложные данные или вовсе не существуют, что указывает на возможные злоупотребления. Эти проблемы...