Московская межрегиональная транспортная прокуратура направила в суд уголовное дело о незаконной банковской деятельности

Заместитель Московского межрегионального транспортного прокурора утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении трех граждан. Они обвиняются по пп. «а», «б» ч. 2 ст. 172 УК РФ (незаконная банковская деятельность). Предварительным следствием установлено, что обвиняемые, используя счета подконтрольных им фиктивных организаций, за денежное вознаграждение предоставляли юридическим лицам банковские услуги по переводу денежных средств, инкассации и кассовому обслуживанию. Хранение и выдачу наличных денежных средств клиентам они осуществляли в нежилых офисных помещениях в Москве...