Наглость в кубе

На круглом столе по комплаенсу на XXI Международном банковском форуме банкиры сошлись на очевидном: без совершенствования и развития систем комплаенс-контроля им никак нельзя В течение последних двух лет проявился и укрепился тренд на рост объема в общем потоке незаконных операций доли физических лиц. Причин тому несколько. Во-первых, увеличение доступности p2p-переводов. Во-вторых, реакция теневого сектора, вынужденного под действием заградительных механизмов банков и правоохранительных органов модифицировать традиционные схемы транзита и обналичивания. Кроме того, виден рост объема...