ВС оценит правомерность штрафов от банков за игнорирование "антиотмывочных" запросов

Москва. 5 августа. INTERFAX.RU - Верховный суд России определит, вправе ли банк оштрафовать клиента, который не предоставил сведения, запрошенные у него в рамках проверки сомнительных операций на основании закона о противодействии легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма (№ 115-ФЗ). Такой вопрос судебная коллегия по экономическим спорам (СКЭС), согласно картотеке суда, будет рассматривать на примере тяжбы индивидуального предпринимателя Венера Султанова с Локо-банком. Спор между ними возник в конце 2022 года. В ноябре Локо-банк, осуществляя текущий...