Финрегулятор Швейцарии обвинил HSBC в нарушении "антиотмывочных" правил

Москва. 18 июня. INTERFAX.RU - Швейцарский финрегулятор Finma обвинил местное подразделение HSBC, работающее с частными лицами, в нарушении правил в сфере противодействия отмыванию средств, полученных незаконным путем (anti-money laundering, AML), пишет Financial Times. По мнению регулятора, банк должным образом не проверил несколько транзакций на сумму свыше $300 млн с участием двух неназванных граждан Ливана. Транзакции были совершены в период с 2002 по 2015 год. "В ходе проверок банк не сумел понять, что эти транзакции имеют признаки отмывания средств. Он также не выполнил требования по...