Анонс мероприятия по профилактике нарушений требований законодательства о ПОД/ФТ с представителями сектора операторов по приему платежей

21 мая 2024 г. в 9-30 по московскому времени специалисты Росфинмониторинга проведут вебинар на тему «Актуальные вопросы практики исполнения операторами по приему платежей законодательства Российской Федерации о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» с представителями подразделений внутреннего контроля, специальными должностными лицами операторов по приему платежей. На мероприятии планируется рассмотреть отдельные аспекты исполнения требований законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных...