Чем опасно фиктивное соблюдение AML-комплаенса для криптобизнеса

Дмитрий Мачихин, основатель сервиса BitOK (Бит Окей), рассказывает, чем рискует бизнес и его клиенты при несоблюдении AML-процедур Нарушение AML-процедур является, пожалуй, одной из частых причин, почему криптовалютный бизнес штрафуют на приличные суммы. Напомним наиболее громкие случаи: В 2021 году Комиссия по торговле товарными фьючерсами США (CFTC) оштрафовала биржу криптовалют на $100 млн из-за нарушения правил по борьбе с отмыванием денег.В 2015 году Агентство по борьбе с финансовыми преступлениями (FinCEN) оштрафовало крупнейшего держателя токенов XRP на $700 000. Помимо перечня...