В Прикамье прокуратура через суд требует признать незаконной сделку между организацией и гражданином на сумму 1,6 млн рублей

Прокуратура Большесосновского района Пермского края проверила информацию, поступившую от контролирующих органов, о незаконности финансовых операций, совершаемых коммерческой организацией, ведущей деятельность на поднадзорной территории. Установлено, что это юрлицо неоднократно проводило перечисления крупных сумм на расчетный счет, открытый на имя физического лица. В ходе надзорных мероприятий выяснилось, что организация спустя непродолжительное время после регистрации в налоговых органах образовала многомилионную задолженность перед физическими лицами – ее работниками. Вскоре этот долг был...