Крупнейший игорный холдинг Австралии заплатит рекордный штраф в размере $300 млн за нарушение законов об отмывании денег

Австралийский игорный холдинг Crown Resorts заплатит штраф в размере около $300 млн за 546 нарушений законов о борьбе с отмыванием денег. Crown и Австралийский центр отчетов и анализа транзакций (AUSTRAC) достигли предварительного соглашения о выплате штрафа в $300 млн — данное соглашение завершит судебный процесс против оператора, длящийся уже более года. Crown взяла на себя ответственность за нарушение правил борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма. Ее соглашение с AUSTRAC обязывало компанию признать свою неспособность оценить потенциальные финансовые и террористические...