Новости СНГ - В СНГ продолжается работа по созданию Международного центра оценки рисков легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма

Источник: t.me В рамках деятельности создаваемого Международного центра оценки рисков в технологическое пространство Департамента финансового мониторинга Комитета госконтроля Беларуси внедрена информационная технология, предназначенная для построения аналитических систем и ситуационных центров. Данная технология позволяет собирать данные из различных источников, визуализировать и детально их анализировать. Работа с внедренным программным продуктом повысит эффективность выявления сомнительных финансовых потоков, уровень взаимодействия с компетентными органами не только в нашей стране, но и...