ЕРЕВАН, 30 июня. /АРКА/. Парламент Армении на внеочередном заседании в среду принял во втором и окончательном чтении изменения и дополнения в закон "О борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма".
Как отметил заместитель председателя Центрального банка Армении Нерсес Ерицян, изменения затрагивают некоторые процедуры представления финансовых отчетностей и список лиц, которые должны будут отчитываться о доходах.
«С учетом высокого риска финансирования терроризма или отмывания денег список лиц, которые должны представить финансовые отчеты, расширяется», - сказал Ерицян.
В частности, помимо директора компании в него также будет входить круг лиц, причастных к управлению компанией, а также будет предоставляться отчет по участникам трастовых структур и компаний с инокапиталом.
«Поправки нацелены на выявление реальных владельцев и бенефициариев компаний, проверок их личности, что позволит обеспечить прозрачность функционирования юридических лиц», - сказал Ерицян.
По его словам, изменениями также предусмотрено расширение списка лиц, имеющих политическое влияние, которые также должны будут отчитаться. В частности, речь идет о местных высокопоставленных официальных лицах, лицах, которые занимают важные должности в международных организациях, а также членах их семей или взаимосвязанных с ним лицах. Кроме того отчитаться должны будут и чиновники из органов местного самоуправления.
Кроме того, как отметил зампред ЦБ, функции по контролю за сомнительными сделками, замораживанию или приостановке сделок от ЦБ будет передан Центру финансового мониторинга, который будет иметь более широкую операционную независимость для реализации своих функций.
Он отметил, что изменения были предложены в рамках последнего мониторинга СЕ (МАНИВАЛ) и представляют собой последнюю группу поправок, после которых Армения будет обеспечивать законодательство в соответствии с международным стандартом.
По оценкам ЦБ, риск финансирования терроризма в Армении считается низким, а отмывания денег – ниже среднего. Оценки проводятся почти по двум десяткам критериев, распространяемости, связям и прочим показателям. Эти оценки по международной шкале классифицируются как хорошие.
Кроме того, ЦБ получает данные по всем сделкам выше 20 млн. драмов и $5 млн., в том числе, по наличным, проводит анализ всех данных. ($1 – 495,86 драма). –0—
16:48 30.06.2021