Несоблюдение влечет за собой суровые наказания: нарушителям грозит штраф в размере 10% от суммы непроверенной транзакции. Этот штраф варьируется от минимум 10 000 евро до максимум 500 000 евро за нарушение.
Согласно новым правилам, контракты, в которых зафиксированы авансовые платежи, частичная или полная оплата цены наличными или не документируется оплата банковскими способами оплаты: автоматически являются недействительными. Такие контракты не могут быть зарегистрированы и не имеют юридической силы для участвующих сторон, государства или любых третьих лиц.