Платформа позволит централизованно передавать в кредитные организации данные о подозрительных операциях физлиц для блокировки активности таких клиентов.
Банк России совместно с Росфинмониторингом, банками и экспертами разрабатывает платформу, которая позволит централизованно передавать в кредитные организации информацию о подозрительных операциях физических лиц для блокировки активности таких клиентов, сообщает РБК.
«Такая система позволит кредитным организациям пользоваться информацией и принимать превентивные меры по недопуску физлиц-дропов к открытию карт или ограничению некоторых банковских продуктов. Мы рассчитываем, что в итоге возможности для дропперов снизятся в разы», – отметил глава службы финансового мониторинга и валютного контроля ЦБ Богдан Шабля.
Изображение: Freepik