Центробанк разрабатывает платформу по контролю за денежными переводами россиян

ЦБ совместно с Росфинмониторингом и банковским сообществом приступил к разработке платформы, направленной прежде всего на пресечение деятельности так называемых дропперов — клиентов кредитно-финансовых учреждений, которые предоставляют свои карты для обналичивания подозрительных денежных операций. О новой разработке изданию РБК рассказал руководитель Службы финансового мониторинга и валютного контроля Банка России Богдан Шабля. По словам представителя ЦБ, внедрение подобной платформы сделает возможным централизованно передавать в банки информацию о подозрительных финансовых операциях...