В суд направлено уголовное дело в отношении двух местных жителей, обвиняемых в совершении преступлений, предусмотренных п. «а, «б» ч. 2 ст. 199 УК РФ (Уклонение от уплаты налогов), ч. 2 ст. 35, ч. 1 ст. 187 УК РФ (Неправомерный оборот средств платежей), п. «б» ч. 4 ст. 174.1 УК РФ (Легализация (отмывание) денежных средств, приобретенных лицом в результате совершения им преступления).
Как установили сотрудники отдела экономической безопасности и противодействия коррупции Управления МВД России по г. Казани, являясь фактическими руководителями двух обществ с ограниченной ответственностью в 2018-2021 г.г. обвиняемые путем внесения в налоговые декларации заведомо ложных сведений о фиктивных взаимоотношениях с контрагентами уклонились от уплаты НДС, налога на прибыль организаций и страховых взносов на сумму более 130 млн рублей. Кроме того, подделав соответствующие распоряжения о переводе денежных средств, они вывели с расчетных счетов фирм более 290 млн рублей. В целях придания видимости правомерности владения похищенными средствами злоумышленники приобрели 6 автомобилей, а также 4 объекта недвижимости на общую сумму 87 млн рублей. Противоправная деятельность была выявлена в ходе грамотно спланированных оперативно-розыскных и следственных действий.Пресс-служба МВД по Республике Татарстан