Противодействие финансированию терроризма и экстремизма является одним из приоритетных направлений государственной политики по обеспечению законности и правопорядка.
В Российской Федерации предусмотрен комплекс мер по борьбе с финансированием терроризма, важнейшими среди которых являются предоставленная кредитным организациям возможность приостановления операций и замораживания активов лиц, причастных к финансированию терроризма, а также своевременное информирование о них правоохранительных и надзорных органов.
Особое значение в системе мер по противодействию терроризму в Российской Федерации имеет Федеральный закон от 06.03.2006 № 35-ФЗ «О противодействии терроризму».
Статьи 4, 7.4 указанного закона о противодействии терроризму закрепляют перечень мер, направленных на противодействие легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения.
Нормативному регулированию борьбы с таким явлением, как экстремизм, посвящен Федеральный закон от 25.07.2002 № 114-ФЗ «О противодействии экстремистской деятельности».
Статья 1 указанного выше закона от 25.07.2002 № 114-ФЗ содержит обширный перечень признаков, входящих в понятие экстремизма.
Для целей противодействия экстремизму применяется комплекс мер, предусмотренных законодательством.
Президентом Российской Федерации 30.05.2018 утвержденна Концепция развития национальной системы противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.
В целях противодействия терроризму и экстремистской деятельности федеральные органы государственной власти, органы государственной власти субъектов Российской Федерации, органы местного самоуправления в пределах своей компетенции в приоритетном порядке осуществляют профилактические, в том числе воспитательные, пропагандистские меры, направленные на предупреждение терроризма и экстремистской деятельности.
Органами призванными противодействовать финансированию терроризма и экстремизма (помимо правоохранительных), являются Банк России и Федеральная служба по финансовому мониторингу (далее – Росфинмониторинг).
Росфинмониторинг формирует перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму, и размещает его на своем официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
В целях повышения уровня информированности некоммерческих организаций в сфере противодействия финансированию терроризма Федеральной службой по финансовому мониторингу совместно с Департаментом по делам некоммерческих организаций Министерства юстиции Российской Федерации разработана унифицированная памятка по недопущению использования некоммерческих организаций в целях финансирования терроризма, которая размещена на официальном сайте Минюста России (Управление Министерства юстиции Российской Федерации по Курской области) в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
На сайте Росфинмониторинга по адресу: http://www.fedsfm.ru/ documents-nco размещены отчеты о результатах проведения национальной оценки рисков легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма, в том числе с использованием некоммерческого сектора.
Некоммерческие организации в целях противодействия угрозе их использования для финансирования терроризма и экстремизма необходимо принимать следующие меры:
1. Понимать как террористы могут использовать некоммерческие организации.
2. Оценивать риски и принимать меры для их снижения.
3. Выстраивать надлежащую систему управления.
4. Проводить мониторинг программ и проектов.
5. Осуществлять проверку контрагентов организации.
Понимание характера угрозы, способов незаконного использования некоммерческих организаций, правильная оценка внутренних рисков и меры по их нейтрализации, а также надлежащее внутреннее управление некоммерческими организациями позволяют минимизировать вероятность их использования террористами в своих целях.
За осуществление террористической и экстремистской деятельности, распространение экстремистских материалов, а также финансирование терроризма предусмотрена ответственность законодательством Российской Федерации, в том числе положениями Уголовного кодекса Российской Федерации, Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, Федеральным законом от 25.07.2002 № 114-ФЗ «О противодействии экстремистской деятельности», Федеральным законом от 06.03.2006 № 35-ФЗ «О противодействии терроризму».