В надзорном ведомстве под председательством заместителя прокурора Тюменской области Александра Шорина состоялось межведомственное совещание, посвященное противодействию незаконным финансовым операциям и легализации денежных средств и иного имущества, а также эффективности взаимодействия с органом финансовой разведки. В мероприятии приняли участие представители Управления СК России, УМВД, УФССП, ФСБ и УФНС России по Тюменской области, а также территориальные прокуроры.
Выступая со вступительным словом, Александр Шорин отметил, что вопросы выявления противоправных деяний, связанных с регистрацией фирм на подставных лиц и следующих за ними фактов неправомерного оборота средств платежей, остаются актуальными.
За 11 месяцев 2024 года в результате принятых мер правоохранительными органами поставлено на учет 149 преступлений по ст. 187 УК РФ, предусматривающей ответственность за незаконный сбыт электронных средств и электронных носителей информации.
Зарегистрировано 38 преступлений, связанных с предоставлением в налоговую инспекцию сведений о подставных лицах (ст. 173.1 УК РФ) и 29 – о передаче гражданами третьим лицам документов, удостоверяющих личность, для последующего создания от их имени фирм-«однодневок» (ст. 173.2 УК РФ).
Обсуждены вопросы, посвященные документированию фактов легализации денежных средств и иного имущества, приобретенных преступным путем, и взаимодействию с органом финансовой разведки.
В текущем году выявлено 13 фактов легализации денежных средств, полученных в ходе совершения мошеннических действий, 10 случаев - от сбыта наркотических средств, 4 деяния - в ходе раскрытия иных категорий преступлений.
Проведенный анализ показал, что 44,4 % фактов легализаций связаны с совершением операций с цифровой валютой. Данным фактам органами правоохраны уделяется повышенное внимание.
По материалам Управления Росфинмониторинга по УрФО в текущем году возбуждено 12 уголовных дел, в том числе 3 по ч. 1 ст. 174.1 УК РФ.
Внимание участвующих акцентировано на необходимость постоянного взаимодействия правоохранительных органов с органами налогового контроля и финансовой разведки, а также изобличении организаторов преступных схем по выводу денежных средств в теневой оборот и легализации преступных доходов.
По итогам совещания выработан комплекс организационных и надзорных мер, направленных на повышение уровня межведомственного взаимодействия и эффективности работы по противодействию преступлениям в финансовом секторе.