В Московской городской нотариальной палате состоялся очередной курс целевого инструктажа по применению норм законодательства в сфере противодействия легализации доходов полученных преступным путем и финансированию терроризма (ПОД/ФТ). В качестве спикера выступил заместитель руководителя Межрегионального управления Федеральной службы по финансовому мониторингу по Сибирскому федеральному округу Сергей Некрасов. Ключевыми темами изучения стали новеллы законодательства и обязанности нотариусов по организации системы внутреннего контроля в нотариальной конторе. По итогам занятия было проведено тестирование для оценки уровня полученных знаний. Нотариусы, как лица обязанные соблюдать правила внутреннего контроля, обязаны оценивать риски попыток легализации незаконных доходов при удостоверении сделок с недвижимым имуществом, денежными средствами, ценными бумагами или иным имуществом клиента, по привлечению денежных средств для создания организаций, обеспечения их деятельности или управления ими, по созданию юридических лиц и иностранных структур без образования юридического лица и обеспечению их деятельности или управлению ими. В соответствии с требованиями статьи 7.1. Закона № 115-ФЗ лица, ответственные за соблюдение правил внутреннего контроля, обязаны проходить целевой инструктаж каждые три года. Московская городская нотариальная палата осуществляет контроль за своевременностью прохождения нотариусами и помощниками, на которых возложено временное исполнение обязанностей нотариуса, целевого инструктажа по вопросам соблюдения законодательства в сфере ПОД/ФТ. Для обеспечения возможности прохождения целевого инструктажа и повышения уровня знаний в течение 2025 года Московской городской нотариальной палатой будет организовано 4 потока обучения в различных формах. |
В Московской городской нотариальной палате состоялся очередной курс целевого инструктажа по применению норм законодательства в сфере противодействия легализации доходов полученных преступным путем и финансированию терроризма (ПОД/ФТ).
В качестве спикера выступил заместитель руководителя Межрегионального управления Федеральной службы по финансовому мониторингу по Сибирскому федеральному округу Сергей Некрасов.
Ключевыми темами изучения стали новеллы законодательства и обязанности нотариусов по организации системы внутреннего контроля в нотариальной конторе. По итогам занятия было проведено тестирование для оценки уровня полученных знаний.
Нотариусы, как лица обязанные соблюдать правила внутреннего контроля, обязаны оценивать риски попыток легализации незаконных доходов при удостоверении сделок с недвижимым имуществом, денежными средствами, ценными бумагами или иным имуществом клиента, по привлечению денежных средств для создания организаций, обеспечения их деятельности или управления ими, по созданию юридических лиц и иностранных структур без образования юридического лица и обеспечению их деятельности или управлению ими.
В соответствии с требованиями статьи 7.1. Закона № 115-ФЗ лица, ответственные за соблюдение правил внутреннего контроля, обязаны проходить целевой инструктаж каждые три года.
Московская городская нотариальная палата осуществляет контроль за своевременностью прохождения нотариусами и помощниками, на которых возложено временное исполнение обязанностей нотариуса, целевого инструктажа по вопросам соблюдения законодательства в сфере ПОД/ФТ.
Для обеспечения возможности прохождения целевого инструктажа и повышения уровня знаний в течение 2025 года Московской городской нотариальной палатой будет организовано 4 потока обучения в различных формах.