17.12.2024.
Приговором районного суда в декабре 2024 года члены организованной группы лиц признаны виновными по п. «а» ч. 2 ст. 172 УК РФ за осуществление банковской деятельности (банковских операций) без регистрации и без специального разрешения (лицензии) в случаях, когда такое разрешение (лицензия) обязательно, организованной группой, сопряженную с извлечением дохода в крупном размере.
Установлено, что в период с 2021 по 2023 гг. С. и неустановленные организаторы создали организованную группу, в которую входили Ш.,Л.,Д.,М.,П.,П. для осуществления незаконной банковской деятельности с целью реализации единого преступного умысла, направленного на извлечение дохода в виде процентов от суммы денежных средств, находящихся в незаконном обороте, при осуществлении с ними незаконных банковских операций.
Для своей преступной деятельности участники группы использовали две фиктивные коммерческие организации, один из участников организованной группы являлся номинальным генеральным директором данных организаций, который фактически никакой финансово-хозяйственной деятельности (далее – ФХД) не осуществлял и не собирался осуществлять, фиктивные документы по ФХД готовились и подписывались участниками организованной группы с целью создания фиктивного документооборота и использования в незаконной банковской деятельности.
Согласно заключению эксперта по экономической судебной экспертизе общая сумма дохода, полученного от осуществления незаконной банковской деятельности, в размере 3% от суммы денежных средств, поступивших на лицевые (расчетные) счета фиктивных коммерческих организаций составила 4 787 394,09 рублей.
Виновным назначено наказание от 2 до 3 лет лишения свободы, условно с установлением испытательных сроков от 3 до 4 лет, в зависимости от роли каждого соучастника.
Приговор в законную силу не вступил.