Для этого АСГМ направил запросы в 41 страну.
Игорь Минаев, финансовый управляющий Алексея Ананьева, подал ходатайство в АСГМ о направлении запросов в другие страны для поиска там счетов и активов бывшего совладельца «Промсвязьбанка» (дело № А40-231032/2022).
Как сообщает телеграм-канал «РИА Новости: дела арбитражные», суд удовлетворил заявление управляющего и направил судебные поручения об оказании правовой помощи в 41 страну, включая США, Канаду, Австралию, Великобританию, Францию, Германию, Испанию, Кипр и Нидерланды. Запросы получили и постсоветские страны: Армения, Грузия, Казахстан и другие. Дополнительно помощь запросили у офшорных юрисдикций — Бермудских островов и Кюрасао.
АСГМ попросил дать информацию о наличии или отсутствии в этих странах движимого и недвижимого имущества Ананьева и его жены с 2017 года. Кроме этого, суд узнал о долях в местных компаниях, сделках с активами и банковских счетах. Ранее у Ананьева из имущества нашли только 2 млн руб. на счете в «БМ-Банке», нежилое помещение в Солнечногорском районе Подмосковья и доли в четырех компаниях.
28 мая АСГМ признал Ананьева-страшего банкротом по заявлению «Промсвязьбанка». Общая сумма его долгов превышает 200 млрд руб.
Младшего брата Дмитрия Ананьева признали банкротом в 2020 году (дело № А40-58566/2019). Заявление о банкротстве бизнесмена подала «Зерновая компания «Настюша». Сумма ее требований — 2,9 млрд руб.
В 2021 году Тверской районный суд заочно арестовал обоих Ананьевых. Экс-владельцев «Промсвязьбанка» подозревали в мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК). По версии следствия, в 2014–2017 годах братья и их подчиненные из «Промсвязьбанка» под видом кредитов вывели 6,7 млрд руб. на счета подставных компаний, зарегистрированных на Кипре.
В 2019 году Тверской суд уже выносил решение об аресте банкиров по делу о растрате 66 млрд руб. и $575 млн, принадлежавших «Промсвязьбанку». Следствие полагало, что в 2017 году братья и их сообщники перевели деньги нидерландской компании Promsvyaz Capital B.V. якобы за приобретенные у нее акции банка и облигации. В рамках фиктивной сделки по подложным документам вывели 57,3 млрд руб. и $505,6 млн.