Предварительно установлено, что на телефон 62-летней местной жительнице поступило несколько звонков от неизвестных, которые представились сотрудниками правоохранительных органов. Звонившие сообщили, что совершена попытка несанкционированного списания денежных средств с ее счета. Чтобы обезопасить свои сбережения и оказать содействие в поимке злоумышленников, ей необходимо перевести имеющиеся денежные средства на «безопасный счет». Следуя указаниям мошенников, москвичка перевела более 1 миллиона рублей. Позже она поняла, что ее обманули, и обратилась в полицию.
В результате комплекса оперативно-розыскных мероприятий сотрудники ОЭБиПК УВД по ЗАО ГУ МВД России по г. Москве при силовой поддержке СОБР ГУ Росгвардии по г. Москве на улице Госпитальный Вал задержали одного из подозреваемых – 30-летнего местного жителя.
Выяснилось, что мужчина, являясь бенефициаром двух компаний, использовал реквизиты, а также банковские карты сотрудников организаций для зачисления денежных средств от обманутых граждан. В дальнейшем деньги обналичивались и переводились на криптовалютный кошелек организаторам мошеннической схемы. Задержанный получал за свои услуги процент от суммы перевода.
В ходе обыска по месту жительства фигуранта были изъяты банковские карты, денежные средства, предположительно, добытые преступным путем, компьютер, электронные носители и другие предметы, имеющие доказательственное значение.
Следователем ОМВД России по району Кунцево г. Москвы было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 4 статьи 159 УК РФ «Мошенничество».
В настоящее время фигуранту предъявлено обвинение, избрана мера пресечения в виде домашнего ареста. На счета и имущество обвиняемого наложен арест.
По версии следствия, пострадать от действий мошенников могли десятки граждан. Проводятся дальнейшие следственные действия, направленные на установление всех эпизодов противоправной деятельности фигуранта, а также выявление и задержание его сообщников.