Заместитель прокурора Ярославской области Алексей Кукин утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении трех местных жителей в возрасте от 36 до 44 лет.
Они обвиняются по п. «а» ч. 2 ст. 172 УК РФ (незаконная банковская деятельность, совершенная организованной группой, сопряженная с извлечением дохода в крупном размере).
По версии следствия, в 2021 – 2022 гг. обвиняемые организовали нелегальный банк и обналичивали за вознаграждение денежные средства, получая их от клиентов – юридических лиц на основании фиктивных гражданско-правовых договоров.
За период преступной деятельности через подконтрольные обвиняемым банковские счета прошли около 90 млн рублей, а сумма преступного дохода составила более 6 млн рублей.
Уголовное дело направлено для рассмотрения по существу в Кировский районный суд г. Ярославля.
Уголовное дело расследовалось региональным УМВД России.
Санкция ч. 2 ст. 172 УК РФ предусматривает наказание до семи лет лишения свободы со штрафом.