Сотрудники службы Кемеровской таможни по Томской области пресекли незаконную схему фирмы из города Томска, ввозившей коммерческие партии автомобилей под видом транспортных средств для личного пользования с целью уклонения от уплаты таможенных платежей и утильсбора в полном объеме.
В рамках оперативно-разыскных мероприятий таможенники выяснили, что в 2023 году организация ввезла из США 9 легковых автомобилей, оформив 7 из них на близких к фирме подставных лиц для упрощенного декларирования и уплаты утилизационного сбора по льготному коэффициенту. После этого импортированные машины фиктивными «собственниками» на учет не ставились, а проходили предпродажную подготовку и выставлялись на реализацию через автосалоны и интернет-ресурсы.
По результатам проверки в отношении организаторов преступной схемы Кемеровской таможней возбуждено уголовное дело по ч. 4 статьи 194 УК РФ (уклонение от уплаты таможенных платежей, совершенное преступной группой в особо крупном размере) и 3 уголовных дела по пункту б части 2 статьи 193.1 УК РФ (совершение валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте или валюте Российской Федерации на счета нерезидентов с использованием подложных документов группой лиц по предварительному сговору). По итогам фирме доначислено более 18 млн таможенных платежей и утилизационного сбора. Материалы дел направлены в СУ СК РФ по Томской области.