Вторым отделом по расследованию особо важных дел следственного управления Следственного комитета России по Самарской области в качестве подозреваемого задержан генеральный директор пивоваренной компании Ульяновска.
Он подозревается в уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере, легализации денежных средств, приобретенных преступным путем, в особо крупном размере и неправомерном обороте средств платежей.
Уголовное дело было возбуждено по материалам, поступившим из Управления Федеральной налоговой службы по Самарской области.
По версии следствия, в разные периоды времени с 2017 года по 2022 год подозреваемый уклонился от уплаты налогов на общую сумму свыше трёх миллиардов рублей путем предоставления в налоговый орган деклараций с включенными заведомо ложными сведениями. С целью снижения налогооблагаемой базы в указанный период с контрагентами заключались фиктивные договоры и оформлялись документы первичного учета, на основании которых занижалась сумма налогооблагаемой базы и завышались расходы по сделкам. Денежные средства на счета организаций переводились на основании поддельных документов под видом оплаты за приобретенные товары (работы, услуги), которые фактически не поставлялись, с целью придания видимости правомерной коммерческой деятельности.
«Кроме того, подозреваемый от имени подконтрольных организаций осуществлял финансовые операции с денежными средствами, полученными в результате уклонения от уплаты налогов, в виде покупки ценных бумаг, выдачи займов и других операций на сумму свыше шесть миллионов рублей, тем самым легализовав денежные средства, добытые им заведомо преступным путем. В ходе предварительного расследования судом по ходатайству следствия на имущество подозреваемого наложен арест на сумму более трёх миллиардов рублей в целях возмещения причиненного бюджету ущерба и обеспечения исполнения приговора в части возможных имущественных взысканий. В ближайшее время в суд будет направлено ходатайство об избрании в отношении подозреваемого меры пресечения. В настоящее время по уголовному делу проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств преступления. Оперативное сопровождение осуществляется сотрудниками ГУ МВД России по Самарской области», - сообщили в пресс-службе самарского СК.
Читайте наши новости на «Ulpravda.ru. Новости Ульяновска» в Телеграм, Одноклассниках, Вконтакте и Дзен.