Прокуратура Костромской области утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении трех жителей Костромы. Они обвиняются по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное организованной группой в особо крупном размере), пп. «а», «б» ч. 4 ст. 174.1 УК РФ (легализация денежных средств, совершенная организованной группой в особо крупном размере).
Уголовное дело возбуждено по материалам прокурорской проверки.
По версии следствия, один из обвиняемых организовал незаконную схему под предлогом участия граждан в долевом строительстве жилья. При этом взятые на себя обязательства исполнять не собирался. Для реализации преступного умысла он привлек двух своих родственников, которые выступили в качестве руководителей организаций-застройщиков.
Соучастники обещали потерпевшим возвести 25 многоквартирных домов на земельном участке поселка Первый в Костроме. Для введения граждан в заблуждение часть строительных работ была выполнена.
Таким образом, в период с марта 2018 года по ноябрь 2022 года были похищены средства 233 граждан в общей сумме свыше 223,7 млн рублей.
Поступившими на счета коммерческих организаций денежными средствами соучастники распорядились по своему усмотрению, часть суммы в размере 116 млн рублей под видом приобретения строительных материалов перечислили на счета подконтрольных контрагентов и обналичили.
В ходе расследования на земельные участки, нежилое здание и производственное помещение обвиняемых наложен арест.
Уголовное дело направлено в Свердловский районный суд Костромы для рассмотрения по существу.
В целях возмещения ущерба, причиненного участникам долевого строительства, по инициативе прокуратуры области заключено трехстороннее соглашение о завершении строительства многоквартирных домов за счет имущества застройщика. В настоящее время завершено строительство 9 из 25 многоквартирных домов.