Примерное время чтения: 5 минут
Криптовалюту генерировали сами фигуранты дела о мошенничестве. / ГУ МВД по Ставропольскому краю / Кадр из видео
Уголовное дело о мошенничестве с криптовалютой на Ставрополье передано в Пресненский суд Москвы. Выяснилось, что банда заманивала клиентов обещаниями баснословных прибылей от акций и биткоинов, а на деле заводила мифические брокерские счета и продавала собственноручно созданную и бесполезную «крипту». Подробности дела о мошенничестве и советы профессионала, как отличить реальную криптовалюту от «мемной», - в материале «АиФ-СК».
Бесплатный сыр
За желающими разбогатеть на акциях и криптовалюте охотились 20 человек, включая двоих организаторов преступной группы. Их схема была построена на любви жертв к «халяве». По данным прокуратуры Ставропольского края, они предлагали людям пройти бесплатный курс обучения навыкам торговли на финансовом рынке. Всех, кто клюнул на приманку, просили заполнить анкеты и получали исчерпывающую информацию, не только персональные данные с адресами проживания, но и сведения о суммах накоплений.
Лекции и практические занятия по основам торгов на рынке «Форекс» они действительно проводили. Но потом, завоевав доверие клиентов, предлагали открыть некий брокерский счёт и положить туда деньги. Обратно вывести их уже было нельзя — мошенники давали подконтрольные им реквизиты и присваивали чужие инвестиции.
Те, кого акции не интересовали, попадались на другую уловку - покупали криптовалюту. Но и она была такой же фальшивой, как и брокерские счета. Они создавали её сами.
«Подозреваемые заведомо знали, что цифровая валюта не прошла регистрацию и не может выйти на торги», - поясняют в прокуратуре.
Такими методами с октября 2020 года по июль 2023 года преступная группа завладела суммой в 14 миллионов рублей.
Двоих фигурантов, по данным ГУ МВД по Ставропольскому краю, уже осудили, выделив их дела в отдельное производство. Восемь человек успели скрыться на этапе предварительного следствия, и их объявили в розыск. А десять мошенников скоро предстанут перед судом в Москве. Двое из них ждут разбирательства под домашним арестом, восемь — под стражей.
Воспользовались ажиотажем
Преступники воспользовались недостаточной осведомленностью людей и одновременно ажиотажем вокруг криптовалют, полагает преподаватель компьютерной академии в Ставрополе Александр Речицкий.
«Им продали то, что ценности на рынке никакой не имеет, возможно, даже не существует, - говорит он. - Люди знают, что есть какая-то криптовалюта, допустим, слышали про биткоин. Мошенники рассказывают им, что готовы продать свою криптовалюту. Не обязательно биткоин, они могут назвать её по-другому и заявить, что она даже лучше. Либо используют похожие названия. Ну а дальше всё, как с обычным мошенничеством, когда вместо денег вам продали фантики или вместо золота - поддельные украшения. У вас в руках безделушки, которые ничего не стоят, а у мошенников — деньги, который вы отдали».
Эксперт уточняет, что криптовалют с высокой стоимостью действительно много, больше десятка. Помимо биткоина, есть эфир, солана, биттенсор, чейнлинк и другие. Но есть и «мемные», шуточные. Они реально существуют, но либо дёшево стоят, либо совсем не имеют цены.
«Дело в том, что запустить свою криптовалюту, то есть использовать технологии блокчейна, может любой человек, а потом дать название, похожее на популярные. Но не так просто придать ей ценность», - поясняет IT-специалист.
А в кошельке не прибавилось?
Режим обращения с криптовалютой в каждой стране свой. В России она не запрещена. Более того, недавно принят закон, по которому на доходы от операций с цифровыми валютами и их майнинг введены налоги. Документ вступит в силу 1 января 2025 года.
С доходов от операций до 2,4 млн рублей нужно будет отдать государству 13%, если сумма выше - 15 %. Налог на прибыль от майнинга выше - 25%. При этом расходы на оборудование и электроэнергию будут учитываться при определении налоговой базы. Курс цифровых валют государство будет определять по данным криптобирж, которые существуют не менее трёх лет и в день проводят сделок более чем на 100 млн рублей.
Ну а чтобы новичку на крипторынке понять, с настоящей валютой он столкнулся, мемной или несуществующей в принципе, нужно заглянуть на сайты, которые ведут мониторинг деятельности криптобирж и следят за капитализацией валют, то есть обменным курсом. Один из самым популярных - Coinmarketcap.com, альтернативы - CoinGecko.com, Coinbase.com и другие.
«Есть также сайты, которые отслеживают передвижение криптовалюты между криптокошельками, - поясняет Александр Речицкий. - У каждого кошелька есть один или несколько публичных адресов, и, зная адрес, можно посмотреть, есть на этом кошельке деньги — криптовалюта, и отследить, как во время сделки криптовалюта переходит в другой кошелёк. Допустим, вам говорят, что продали биткоин. Вы заходите на сайт блокчейн-эксплорер и видите, что криптовалюта перешла из чужого кошелька в ваш. Если вы перевели деньги, а в вашем криптокошельке не прибавилось, значит что-то пошло не так».
Эксперт советует находить в интернете биржи с устойчивой репутацией и не пользоваться услугами посредников, потому что они создают дополнительный риск мошенничества.
Оцените материал