Росфинмониторинг указал на угрозу криптовалют в борьбе с отмыванием денег

Преступную схему по легализации незаконных доходов с использованием подставных лиц отметили отдельно В Евразийской группе по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма (ЕАГ) назвали растущей угрозу криптовалют в борьбе с отмыванием денег, согласно пресс-релизу Росфинмониторинга (РФМ). Особо отметили схему по легализации средств с использованием дропов. Дроп (дроппер) — человек, оформивший карту или счет не для личного использования, а для передачи третьему лицу, которое использует их для обслуживания теневых денежных потоков. Дропом можно стать по...