В сентябре сотрудники управления уголовного розыска ГУ МВД России по Челябинской области задержали ранее судимого магнитогорца, 1976 года рождения, находившегося с 2018 года в федеральном розыске за судом Ленинского района г. Магнитогорска, как обвиняемый в мошенничестве на сумму более 150 миллионов рублей.
За то время, что обвиняемый скрывался от правосудия, были установлены дополнительные факты его преступных деяний. В полицию обратились еще трое пострадавших магнитогорца, 1937, 1936 и 1971 годов рождения, заявившие о причиненном им ущербе на сумму более 600 000 рублей, следователями городского УМВД было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 159 УК РФ (Мошенничество).
После повторного задержания по ходатайству следствия фигуранту была избрана мера пресечения в виде ареста, а следственной частью Следственного управления УМВД России по городу Магнитогорску окончено уголовное дело мошеннических действиях, которое с утвержденным прокуратурой Ленинского района города Магнитогорска обвинительным заключением направлено в суд.
Кроме того, Ленинским районным судом г. Магнитогорска возобновлено производство по ранее рассматриваемому уголовному делу, возбужденному по признакам преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159 (Мошенничество совершенное организованной группой либо в особо крупном размере), п.п. «а», «б» ч. 2 ст. 174.1 УК РФ (Легализация денежных средств или иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления в крупном размере, группой лиц по предварительному сговору, с использованием своего служебного положения).
Напомним, что в 2010 году обвиняемый, действуя группой лиц, учредил и зарегистрировал кредитно-потребительский кооператив с целью обмана неограниченного числа граждан на территории Челябинской области. Бизнесмен разработал образцы договоров о паевом взносе и передачи личных сбережений, по условиям которых граждане передают деньги кооперативу, а кооператив возвращает их личные сбережения по окончании срока действия договора и выплачивает пайщикам начисленные проценты. К работе в филиалах фигурант уголовного дела привлек в качестве сотрудников граждан, не осведомленных о его преступных намерениях, провел их обучение по порядку приема вкладчиков (пайщиков), заключения с ними договоров и передачи личных сбережений, получения от них денежных средств и оформления платежных документов, выплаты процентов за пользование деньгами. При истечении срока действия договоров обвиняемый склонял пайщиков к заключению дополнительных соглашений или осуществляли выплату гражданам процентов за счет поступивших от других пайщиков средств. Таким образом, он создавал видимость исполнения со стороны кооператива принятых обязательств с целью продолжения хищения денег потерпевших и привлечения новых клиентов, по принципу финансовой пирамиды.
С 2010 по 2015 год злоумышленник похитил денежные средства не менее чему у 850 граждан, причинив материальный ущерб на общую сумму свыше 150 миллионов рублей. Похищенными деньгами обвиняемый распорядился по своему усмотрению.