Всех, кроме 26-летней фигурантки, заключили под стражу.
Прокуратура Татарстана утвердила обвинение по уголовному делу в отношении четверых человек — 36-летнего жителя города Гремячинска Пермской области, 28-летнего жителя села Благовещенское Туринского района Свердловской области, 27-летнего жителя города Нижнекамска, 26-летней жительницы города Тавда Свердловской области.
Их обвиняют по статьям о мошенничества, легализации преступных доходов, повторном нетрезвом вождении и подделки документов.
По версии следствия, с 2019 по 2021 год обвиняемые, объединившись в группу с неустановленными лицами и тремя другими фигурантами, похитили средства и 25 граждан на сумму более 27 миллионов рублей. Хищение они провели под видом обучения финансовой грамотности и брокерской от имени ООО «Файненшл Траст» и ООО «ФТ-групп» на территории Татарстана, Нижнего Новгорода и Екатеринбурга.
36-летний и 28-летний фигуранты обвиняются в легализации похищенных средств с помощью приобретения квартиры в Москве. 28-летнему обвиняемому также инкриминируется использование подложного паспорта и управление транспортным средством в состоянии опьянения после административного наказания за аналогичное правонарушение.
Всех, кроме 26-летней фигурантки, заключили под стражу. Уголовное дело направлено в Советский районный суд города Казани для рассмотрения по существу.
Ранее KazanFirst писал, что экс-политика Олега Шеина* признали иностранным агентом.