Пресненский райсуд Москвы приступил к рассмотрению уголовного дела экс-совладельца сетей «Азбука вкуса» и «Кофе хауз» Кирилла Якубовского. Вместе с золотопромышленником Павлом Масловским, а также бизнесвумен Светланой Безруковой его обвиняют в хищении в 2011-2015 годах 126 млн долларов у инвесторов компании V.M.H.Y. Holdings. Последняя, как считает следствие, по сути оказалась финансовой пирамидой. Подсудимые свою вину не признают. Об этом в пятницу сообщил «Коммерсант».
Согласно обвинительному заключению, все трое фигурантов входили в организованную группу, создателем которой оказался Павел Масловский. Последний вовлек в нее в 2011 году своих бизнес-партнеров и совладельцев холдинга V.M.H.Y. Group Кирилла Якубовского и Андрея Вдовина (также являлся соучредителем Азиатско-Тихоокеанского банка (АТБ) и сети магазинов «Азбука вкуса»). Вдовин вместе с Якубовским руководил и был фактическим собственником латвийского Bank M2M Europe AS (переименован в Signet Bank) и российского M2M Private bank (лишен лицензии в декабре 2016 года).
По мнению обвинения, подсудимые убедили клиентов Bank M2M Europe AS и M2M Private bank стать инвесторами головной компании холдинга V.M.H.Y. Holdings Limited. Им обещали 9-10% годовых в валюте, если те профинансируют ее проекты в различных сферах бизнеса, основными из которых являлись АТБ, сеть супермаркетов «Азбука вкуса» и офисно-гостиничный комплекс «Голден Гейт».
Инвесторами стали экс-советник предправления «Экспобанка» и экс-совладелец компании «Вимм-Билль-Данн» Михаил Вишняков, а также предприниматели Рустэм Магдеев, Александр Сазонов, Юрий Потоцкий и Александр Козлов. С ноября 2011 по апрель 2015 года они перечислили как от себя лично, так и со счетов принадлежащих им ЗАО «Международный коммерческий союз», Breavy Limited, New Union International Investment Limited, Orensia Holding Ltd, Ari Solutions Corp., Ashaja Investments Limited и Bronzeway Holdings Limited от 790 тыс. до 29,8 млн долларов. Какое-то время проценты по договорам займа выплачивались, но осенью 2016 года выплаты прекратились.
Следствие пришло к выводу, что компания V.M.H.Y. не имела источников дохода, достаточных для возврата денег по договорам займа и выплаты высоких процентов, а первоначальные платежи производились за счет средств новых инвесторов.
Принадлежавшие потерпевшим 126 млн долларов (или 4,3 млрд рублей по курсу тех лет) соучастники похитили, выведя деньги по фиктивным договорам займа на счета Андрея Вдовина, а также подконтрольных фигурантов юридических лиц за рубеж. Сам Вдовин, которому обвинение в мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ) предъявили заочно, скрылся за границей. ФРГ отклонила запрос генпрокуратуры РФ о его экстрадиции, сочтя, что в деле речь идет о гражданско-правовых отношениях.
Обвинение указывает, что соучастники скрыли от инвесторов факт выхода Якубовского из числа бенефициаров V.M.H.Y. в мае 2014 года, когда ему выплатили около 41 млн долларов, а также передали в единоличное владение комплекс «Голден Гейт». В рамках дела суд наложил арест на здание «Голден Гейт».