В поисках доходности: стоит ли инвестировать в недвижимость Азербайджана

В материалах, предоставленных Банком России и приведенных агентством РИА Новости, приводится информация о классификации дропперов, посредников, участвующих в обналичивании и выведении украденных средств. Дропперы делятся на три главных функциональных категории:

• заливщики
• транзитники
• обнальщики

По степени информированности о своей деятельности дропперы также подразделяются на разводных и неразводных.

Заливщик, как уточняет регулятор, принимает денежные средства от курьеров и «заливает» их через банкоматы на различные счета и карты. Транзитник играет роль звена, осуществляющего перевод средств на указанные куратором реквизиты после их поступления на его карту. Обнальщик получает деньги на карту и снимает их в банкоматах; он может либо передавать средства курьерам для дальнейшего перемещения, либо сам выступать в этой роли, доставляя деньги в другие регионы для продолжения операции.

Также в материалах Банка России используется терминология для обозначения осознания деятельности дропперами: разводные дропы, занимающиеся этой деятельностью неосознанно, и неразводные дропы, искренне вовлеченные в эту деятельность.