Если неподсанкционная компания зарегистрирована по адресу из черного списка, то китайские банки ограничивают использование счетов для нее вплоть до закрытия.
На фоне санкций крупные китайские банки Chouzhou Commercial и Bank of China начали ограничивать использование счетов для бизнеса, если юридические адреса совпадают с адресами подсанкционных компаний.
Банки вносят адреса, на которые зарегистрированы компании под санкциями, в черный список. Если неподсанкционная компания зарегистрирована по адресу из этого списка, то банки ограничивают использование счетов для нее вплоть до закрытия. Сейчас в черном списке компании, которые зарегистрированы в Гонконге, Турции и России. Список юрисдикций не ограничен.
: РБК
В журнале «Юрист компании» поделились опытом подбора модели санкционного комплаенса в зависимости от риск-аппетита компании. С помощью статьи сможете сравнить с тем, как налажена работа у вас: оценивать санкционные ограничения, перестраивать при необходимости работу с зарубежными контрагентами, контролировать исполнение ответственными сотрудниками. Бонус — памятка для сотрудников, как проверять подсанкционность контрагентов.