Кредитная организация нарушала законы о банковской деятельности и требования о противодействии легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма. Банк занимал 230 место по величине активов в банковской системе страны.
В пятницу, 15 ноября, Банк России отозвал лицензию на ведение банковских операций у ООО «Банк Корпоративного Финансирования». Решение приняли из-за нарушения законов о банковской деятельности и нормативных актов ЦБ. Кроме того, банк нарушал требования закона о противодействии легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.
Длительное время качество деятельности банка БКФ было низким, бизнес-модель неэффективной, а убыточность хронической. Это снижало масштабы деятельности и сокращало капитал. Банк также участвовал в подозрительных операциях клиентов, преимущественно направленных на вывод денежных средств за рубеж.
ЦБ аннулировал и лицензию на профессиональную деятельность банка на рынке ценных бумаг.
До назначения конкурсного управляющего либо ликвидатора будет действовать временная администрация — «Агентство по страхованию вкладов». Кредитная организация занимала 230 место по величине активов в банковской системе страны.
Напомним, что в феврале лицензию отозвали у Qiwi Банка и банка «Гефест», в марте — у банка Стрела, а в июне — у «Автоградбанка».
Мы проверили банк в сервисе Юрист компании Контрагенты. Эксперты сервиса давно предупреждали, что БКФ перестал выполнять обязанности, поэтому стал часто выступать в суде в роли ответчика. Данных о численности сотрудников банка нет. Он не состоит в списке системно значимых.
Другие риски работы с банком можете посмотреть в карточке в сервисе Юрист компании Контрагенты.