Заместитель начальника Главного управления Минюста России по Ростовской области Сергей Олейник принял участие в Круглом столе «Адаптация комлаенс-системы института нотариата к актуальным рискам отмывания денег и финансирования терроризма» в рамках II Международного научно-практического форума «Обеспечение финансового суверенитета на основе достижений финансовой безопасности и развития финансовых рынков», прошедшем в Ростове-на-Дону 12-13 ноября 2024 года.
Форум организован Ростовским государственным экономическом университетом (РИНХ) совместно с Международным учебно-методическим центром финансового мониторинга (МУМЦФМ), Международным сетевым институтом в сфере ПОД/ФТ, Межрегиональным управлением Федеральной службы по финансовому мониторингу по Южному федеральному округу, Финансовым университетом при Правительстве Российской Федерации и Санкт-Петербургским политехническим университетом Петра Великого.
В работе круглого стола приняли участие члены нотариального сообщества Южного федерального округа, сотрудники территориальных органов Минюста России по Южному федеральному округу и представители МРУ Росфинмониторинга по Южному федеральному округу.
Заместитель начальника Главного управления Минюста России по Ростовской области Сергей Олейник отметил важность роли нотариального сообщества в профилактике недопущения совершения противоправных действий по легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путём, и финансированию терроризма.
В свою очередь руководитель МРУ Росфинмониторинга по Юному Федеральному округу Максим Ходоровский подчеркнул значимость соблюдения Федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путём, и финансированию терроризма» от 07.08.2001 № 115-ФЗ.