8 ноября 2024 года Межрегиональным управлением Росфинмониторинга по Уральскому федеральному округу на базе Нотариальной палаты Свердловской области проведено методическое мероприятие, посвященное новеллам законодательства о ПОД/ФТ, в формате видео-конференц-связи.
В мероприятии приняли участие представители территориальных органов Минюста, нотариальных палат, расположенных в Уральском федеральном округе.
С приветственными словами к собравшимся обратилась президент Нотариальной палаты Свердловской области Ирина Перевалова. Заместитель руководителя МРУ Росфинмониторинга по УрФО Андрей Румянцев в докладе отметил эффективность помощи нотариусов в снижении рисков отмывания денег и финансирования терроризма и выявлении организаторов теневых схем.
Также в ходе мероприятия обсуждались вопросы по ведению личного кабинета на сайте МРУ Росфинмониторинга по УрФО, проведению идентификации клиентов и о правилах внутреннего контроля в данной сфере.
08.11.2024, Вебинар РФМ (3).JPG