УФНС по РТ обратилось в арбитражный суд Татарстана с требованием признать индивидуального предпринимателя Тимура Зайнутдинова банкротом из-за долга в 88 млн рублей. Информация об этом содержится в картотеке арбитражных дел. Заявление подано в августе этого года, следующее заседание по делу состоится 11 ноября.
Корреспондент «БИЗНЕС Online» связался с Зайнутдиновым, но он отказался комментировать иск: «Обратитесь в налоговую, вам все расскажут». В УФНС по РТ изданию сообщили, что задолженность образовалась в результате привлечения должника к субсидиарной ответственности.
К «субсидиарке» Зайнутдинов привлечен в деле о банкротстве ООО «Строй Регион», которое было инициировано от лица ФНС России еще в сентябре 2017 года.
Компания, задолжавшая налоговой те самые 88 млн рублей, занималась строительством инженерных коммуникаций, принадлежала Зайнутдинову и ООО «Итиль-Транс», руководил ею Алексей Лопухов.
«Итиль-Транс» — организация, аффилированная с главой ПСО «Казань» Равилем Зиганшиным через АО «Татфлот». Также из материалов дела стало известно, что через электронную почту бухгалтера «Строй Региона» производилось согласование всех денежных переводов с ПСО «Казань», которое один из участников дела называет «головной организацией, фактически осуществлявшей контроль над платежами в обществе».
Суд принял решение привлечь названных участников процесса к субсидиарной ответственности по долгам общества, т. к. именно они являлись контролирующими должника лицами (КДЛ) на момент совершения налогового правонарушения. Также арбитраж Татарстана установил, что вместо исправления финансового положения «Строй Региона» Лопухов и Зайнутдинов попытались избежать ответственности, поставив на свои должности «массового» учредителя и руководителя — Роберта Садыкова и его компанию ООО «Элефант» (по данным сервиса «Контур.Фокус», Садыков так или иначе связан с 950 юридическими лицами).
Позднее Лопухов и конкурсный управляющий «Строй Региона» Виталий Староверовпытались уменьшить сумму «субсидиарки», т. к. изначально налоговая задолженность составляла 26 млн рублей и выросла из-за затянувшегося банкротства, в ходе которого прибавились штрафные пени и др. Но суд в этом требовании отказал.
Судя по материалам дела, Зайнутдинов заключал с налоговой мировое соглашение, но, по всей видимости, его не исполнил, что и привело к обращению налоговой в суд с заявлением о банкротстве предпринимателя.
Напомним, Тимур Альхатович — бывший зять главы ПСО «Казань» Зиганшина. Его же компания, ООО «Коаст», арендует и намывает участок у Кировской дамбы с осени прошлого года. Также Зайнутдинову принадлежит казанский завод «Кварт». В прошлом году имущество предприятия было взыскано за долги ПСО «Казань».