Фото: Денис Моргунов © URA.RU
Уголовное дело о незаконном возмещении НДС — самое резонансное в регионе
В уголовном деле по незаконному возмещению НДС, в центре которого оказалась экс-невестка бывшего мэра Екатеринбурга Аркадия Чернецкого — Анастасия — фигурируют десятки фирм, использовавшихся для проведения операций. Схему по получению выплат якобы придумали подчиненные ныне арестованного бизнесмена Василия Петрова. Документация хранилась на интернет-площадке, которой силовики дали название «№00055». О том, как была организована схема получения крупных налоговых вычетов, — в материале URA.RU.
Площадка «№00055»
Дата создания платформы неизвестна. По словам источника URA.RU, она представляет собой облачный сервер, который зарегистрирован за пределами РФ. Чтобы войти в систему, нужно ввести пароль. На сервере хранится документация по всем проведенным операциям. Всего в схеме могло быть задействовано более 50 различных фирм.
«Почти все они — номинальные, то есть существуют лишь для прикрытия или выполнения иных целей. Эти предприятия подконтрольны Петрову», — считает собеседник агентства.
По его словам, «№00055» создали сотрудники Петрова, которыми руководила ныне арестованная владелица компании «Райз» Ольга Котельникова. «Она — главный бухгалтер Петрова, организовывала работу айтишников и экономистов. Есть мнение, что именно благодаря ее знаниям была создана эта площадка», — отметил инсайдер.
Как проходили операции
Все шло по одной схеме как минимум с 2020 года. Петров давал одну из своих фиктивных фирм, с которой заключался договор купли-продажи. К примеру, «ТТК-Екатеринбург», которой руководит Алексей Шахмаев (тоже арестован), якобы продает трубы компании из Казахстана (речь про KBI Energy). Команда Петрова подготавливает фиктивные документы (договора, платежки), затем их отдают Шахмаеву, который идет в налоговую и возмещает НДС. При этом фактически никакой сделки не было, объяснил источник.
Фактически сделки между компаниями не проводились
Фото: Вадим Ахметов © URA.RU
Также, как установили сотрудники ФНС, во время этих сделок формировался налоговый «разрыв» (разница между суммой налогов, которые должны быть уплачены налогоплательщиком, и суммой фактически уплаченных налогов). Благодаря этому «разрыву» предприниматели уклоняются от уплаты налогов, он же образует дефицит в бюджете.
Кроме того, силовики выяснили, что сделки проходили по завышенной цене — именно так, по версии следствия, KBI Energy «купила» трубы у «ТТК-Екатеринбург». «У следствия был вопрос, почему фирма из Казахстана вообще решила купить товар у компании из Екатеринбурга. Налоговая установила, что учредитель „Кби Энерджи Групп“ Сергей Зимакин фактически является менеджером по экспортным операциям в „ТТК-Екатеринбург“. Также выяснилось, что IP-адреса этих компаний совпадают», — рассказал собеседник агентства.
Информация о всех сделках хранилась в сервере на комьютере
Фото: Анна Майорова © URA.RU
Согласно материалам дела (они есть в распоряжении URA.RU), в сделках участвовали «Экосистема-СМБ» и «Сиба» (принадлежит Чернецкой). Учредителем «СМБ» является экс-глава Уральской ассоциации туризма Максим Пузанков, объявленный в розыск и заочно арестованный. Также в договорах фигурируют «Эстель» (Олег Красильников), «Урал Строй Механизация» (Александр Глазырин), «Гидротек-Запад» (Вадим Баталов) и другие фирмы. Знали ли владельцы этих компаний о схеме, неизвестно.
Следствие полагает, что фигуранты могли незаконно получить свыше 400 млн рублей, возместив НДС. Деньги они якобы забрали себе.
Задержания и аресты
Уголовное дело возбуждено 29 декабря прошлого года. 20 марта 2024-го в бизнес-центре Clever Park прошли обыски. После этого стало известно о задержании Чернецкой, Шахмаева и Петрова. Затем были арестованы Пузанков и бывший начальник управления экономической безопасности и противодействия коррупции областного ГУ МВД полковник Андрей Дьяков. Офицера обвинили во взятке и злоупотреблении полномочиями. В основу его дела легли показания Шахмаева. Сам полицейский свою вину отрицает и считает, что бизнесмен его оговаривает. Известно, что из СИЗО Дьяков пытался уйти на фронт.
Летом из-под стражи под домашний арест вышли Шахмаев и Чернецкая — вероятно, из-за сотрудничества со следствием. Петров остается за решеткой. По словам близкого к силовым структурам источника URA.RU, показания на Петрова якобы дали его подчиненные. По последним данным, свою вину предприниматель не признает.
В октябре стало известно о новых фигурантах. Были арестованы — Котельникова, Альбина Чернова («ЖД-Экспорт») и Эдуард Кузнецов (юрфирма «Мебиус»). Последний уже имел проблемы с законом. Ранее он отбывал наказание за участие в банде рейдера Павла Федулева. Собеседник URA.RU предполагает, что скоро могут пойти новые задержания.
«Это уголовное дело, пожалуй, самое громкое в этом году в нашем регионе. К тому же оно очень емкое. Во время следствия силовики провели свыше десяти обысков в разных областях России, допросили более 60 человек, наложили арест на имущества обвиняемых, не забываем и про оперативную работу», — заключил источник URA.RU. В свердловских силовых структурах официально тему не комментируют.