В прокуратуре области утверждено обвинительное заключение по уголовному делу о хищении у участников долевого строительства более 900 млн рублей и их легализации

Заместителем прокурора области Игорем Мищенко утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении двух руководителей коммерческих организаций, которые обвиняются по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество), п. «б» ч. 4 ст. 174.1 УК РФ (легализация (отмывание) денежных средств, приобретенных в результате совершения преступления).
Следствием установлено, что руководители коммерческих организаций в период с 2013 года по 2021 год совершили хищение более 920 млн рублей, которые были внесены 210 «дольщиками» на основании договоров об участии в долевом строительстве 2, 3, 4 этапов многоквартирного дома, расположенного по ул. Дуси Ковальчук, д. 242/1 в Заельцовском районе.
Кроме того, обвиняемые в период с 2016 года по 2020 год легализовали похищенные у участников долевого строительства денежные средства путем совершения финансовых операций и сделок.
В ходе следствия наложен арест на имущество одного из обвиняемых, его родственников и третьих лиц, на которых зарегистрировано принадлежащее обвиняемому имущество, на сумму более 145 млн рублей. Также арестованы денежные средства на сумму причиненного ущерба, находящиеся и поступающие на счета юридических лиц.
Расследование произведено следователем СЧ ГСУ ГУ МВД России по Новосибирской области.
Уголовное дело будет рассмотрено по существу Октябрьским районным судом г. Новосибирска.